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[股东会]梦舟股份:2018年年度股东大会会议资料

来源:未知 编辑:admin 时间:2019-05-15 手机版

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10、《关于收购梦幻工厂文化传媒(天津)有限公司70%股权
所涉业绩承诺2018年度实现情况的议案》;
11、《关于公司计提资产减值准备及商誉转销的议案》;
12、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》;
13、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

四、股东发言及回答股东提问
五、大会议案现场投票表决
六、表决结果统计
七、宣读会议表决结果

八、律师发表法律意见
九、主持人宣读股东大会决议
十、与会董事签署股东大会决议和会议记录










2018年年度股东大会
会议材料之一

2018年度董事会工作报告
尊敬的各位股东:
2018年,随着公司内部管理和外部环境的重大变化,在公司“双主业”持
续并行的情况下,公司面临着严重的内外部压力,在自身经营和内部控制方面
都出现了一些问题。2018年11月,公司董监高全面调整完成后,公司董事会
从切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东利益出发,积极应对各种变化
逐步调整适合公司实际情况的未来发展战略,改善并持续强化内部控制,有所
为有所不为,集中精力专注主业,切实提升管理水平和执行能力,努力维护上
市公司持续稳定发展。

现将2018年度董事会工作报告如下:
一、2018年整体情况回顾
(一)控制权变更
2018年9月28日,李瑞金女士与霍尔果斯红鹫创业投资有限公司、北京
鼎耀千翔广告有限公司和霍尔果斯船山文化传媒有限公司签署了《增资扩股及
股权转让协议》。交易完成后,李瑞金女士成为上市公司实际控制人,上市公
司控股股东仍为船山文化。

(二)三会组织情况
●2018年度共召开了12次董事会,具体情况如下:
1、公司七届二十七次董事会会议于2018年2月13日召开,审议通过了
《关于公司财务总监辞职和聘任新任财务总监的议案》。

2、公司七届二十八次董事会会议于2018年4月4日召开,审议通过了
《关于公司股票继续停牌的议案》和《关于制定的议案》。

3、公司七届二十九次董事会会议于2018年4月26日召开,审议通过了
《2017年度总经理工作报告》、《2017年度董事会工作报告》、《2017年度
独立董事述职报告》、《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》、《2017
年年度报告及摘要》、《2017年度内部控制评价报告》、《2017年度财务决算

报告》、《2017年度社会责任报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、
《2017年度利润分配预案》、《关于2018年度套期保值资金使用的议案》、
《关于修订《公司章程》的议案》、《关于梦幻工厂文化传媒(天津)有限公
司2017年度承诺业绩完成情况的说明的议案》、《关于公司会计政策变更的议
案》、《2018年第一季度报告全文及正文》和《关于召开2017年年度股东大
会的议案》。

4、公司七届三十次董事会会议于2018年5月4日召开,审议通过了《关
于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规
条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案
的议案》、《关于的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金属于关联交易的议案》、《关于本次交易符合第四十三条规定的议案》、《关于本次交易符合第四条规定的议案》、《关于本次交
易不构成重组上市的议案》、《关于公司与交易对方签署附生效条件的的议案》、《关于公司
与霍尔果斯船山文化传媒有限公司签署的议案》、《关于
提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》、《关于本次交

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